США вводят санкции против Украины и Науру за финансирование террористов. Введены специальные меры согласно закону США "Патриот"

24 декабря 2002, 09:08
 В мире Источник: USIA
Ниже приводится справка Министерства финансов США от 20 декабря, в которой объявляется о введении санкций против Украины и Науру за недостаточную борьбу с отмыванием денег и финансовой преступностью и в которой заявляется, что эти юрисдикции "неудовлетворительны для бизнеса":

"Нашими решениями согласно разделу 311 мы даем миру сигнал о том, что всерьез намерены обеспечить защиту международной финансовой системы от угрозы отмывания денег. Наши слова наполнены смыслом, а наши действия вполне реальны: эти юрисдикции неудовлетворительны для бизнеса, и теперь американские учреждения должны осознать этот факт".

"Мы ясно говорим миру, что эти юрисдикции неудовлетворительны для бизнеса и что их мерам финансового контроля нельзя доверять. Мы всерьез намерены обеспечить, чтобы международной финансовой системой не злоупотребляли лица, отмывающие деньги, финансирующие террористов, и прочие преступники".

"Использование нами сегодня раздела 311 для квалификации этих двух юрисдикций, как "вызывающих серьезную озабоченность в отношении отмывания денег", служит еще одним инструментом, который мы применяем для обеспечения того, чтобы международной финансовой системой не злоупотребляли преступники. Мир должен знать: эти юрисдикции не проявляют серьезного отношения к борьбе против отмывания денег и финансовой преступности". - Заместитель министра финансов Кен Дэм

Закон США "ПАТРИОТ", раздел 311

В разделе 311 (31 U.S.C. 5318A) Министерству финансов дается право квалифицировать иностранную юрисдикцию, финансовое учреждение, класс сделок или тип счета как "вызывающие серьезную озабоченность в отношении отмывания денег", и вводить одну или несколько из пяти "специальных мер".

Четыре специальные меры предусматривают введение требований по сбору информации и ведению учета к тем финансовым учреждениям США, которые либо поддерживают деловые отношения непосредственно с юрисдикцией, квалифицированной как вызывающей озабоченность в отношении отмывания денег, либо поддерживают деловые отношения с учреждениями, поддерживающими прямые деловые отношения с квалифицированной таким образом юрисдикцией. Согласно пятой специальной мере, финансовому учреждению США может быть запрещено открывать или вести корреспондентский счет, либо счет для производства платежей в иностранном финансовом учреждении, если счет относится к юрисдикции, квалифицированной таким образом.

Настоящим это право используется впервые.

Охватываемые страны: Украина и Науру

Украина

20 декабря 2002 года Министерство финансов, проконсультировавшись с другими ведомствами США, квалифицировало Украину как "вызывающую серьезную озабоченность в отношении отмывания денег".

Министерство финансов намерено ввести требования к финансовым учреждениям США на основе специальных мер 1 - 4.

Министерство финансов запрашивает комментарии у финансовых учреждений США в отношении параметров предлагаемых специальных мер.

Науру

20 декабря 2002 года Министерство финансов, проконсультировавшись с другими ведомствами США, квалифицировало Науру как "вызывающую серьезную озабоченность в отношении отмывания денег".

Министерство финансов намерено ввести специальную меру 5, согласно которой финансовым учреждениям США будет запрещено открывать или вести корреспондентские счета в финансовых учреждениях, имеющих лицензии на операции в Науру.

Специальная комиссия по проблемам отмывания капиталов (ФАТФ)

ФАТФ является ведущей многосторонней организацией в международной борьбе с отмыванием денег и финансированием террористов. Для получения дополнительной информации о ФАТФ посетите ее сайт www.fatf-gafi.org.

В рамках процесса в отношении не сотрудничающих стран и территорий (НССТ) ФАТФ выявляет и принимает меры в отношении юрисдикций, которые не выполняют международные стандарты в отношении отмывания денег.

В результате не введения в действие достаточных систем борьбы с отмыванием денег в указанных юрисдикциях ФАТФ - в рамках процесса НССТ - призвала своих членов ввести контрмеры в отношении Украины и Науру.

(Распространено Офисом международных информационных программ Государственного департамента США. Веб-сайт: http://usinfo.state.gov/russki/)

Источник: USIA